Tiltakene som virker mot økonomisk kriminalitet

«Svenske tilstander og økonomisk kriminalitet: Tiltakene vi trenger nå og i morgen.» Det er tittelen på Økonomi24s aller første arrangement under Arendalsuka. Det skjer på Symposium, onsdag 13. august klokken 1400-1500.

Når vi setter fokus på dette, er det fordi et stort antall virksomheter er underlagt hvitvaskingsloven, og det brukes enormt med ressurser på å håndheve regelverket. Men til tross for skjerpet lovgivning og stadig flere tilsyn, henger kontrollmekanismene etter – og kriminelle miljøer utnytter hullene i systemet. 

Så hvordan ser det faktiske risikobildet ut? Og hvordan kan vi bli bedre på å stoppe de groveste formene for økonomisk kriminalitet før de får sterkere fotfeste i norsk økonomi? Økonomi24 har samlet et kompetent og bredt sammensatt panel til en høyaktuell samtale om behovet for nye grep – fra bedre utnyttelse av regnskapsdata til styrket og prioritert innsats, samt koordinering på tvers av sektorer:

Fra Azets stiller kvalitetsdirektør Randulf Bakken. Han er en veteran innen kvalitetsarbeid i regnskapsbransjen, og han mener at dagens tiltak mot hvitvasking er lagt opp på en måte som skaper dobbeltarbeid og hindrer effektiv forebygging av nettopp de forholdene myndighetene ønsker å unngå.

Fra Agenda Risk har vi med oss grunnlegger og managing partner Kristian Thaysen, som har lang erfaring fra blant annet gransking, compliance, risikostyring og etikk. Agenda Risk hjelper virksomheter med å håndtere risiko – og har klare meninger om hvordan næringsliv og myndigheter bør angripe dette.

Videre kommer Mahmoud Farahmand, som har vært Stortingsrepresentant for Høyre siden 2021 og har i perioden også sittet i Finanskomiteen. Med erfaring fra blant annet BDO og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, har han vært tettere på disse problemstillingene enn politikere flest.

Hege Hagen kommer fra Vipps MobilePay, hvor hun leder teamet for forebygging av økonomisk kriminalitet, som også jobber med å bekjempe svindel og sikre overholdelse av hvitvaskingsregelverket. Hun hadde tidligere en lignende stilling i DNB, og har årelang erfaring med beskyttelse av finansielle systemer.

Simen Ingebrethsen jobber i Stø (tidligere BankID BankAxept) hvor han er leder for salg og forretningsutvikling av selskapets produkt mot hvitvasking og terrorfinansiering. Han er siviløkonom med en sterk interesse og solid forståelse for økonomiske prosesser, teknologiske løsninger og regulatoriske krav.

Vi kan love en debatt som hever bevisstheten om økonomisk kriminalitet, løsningene vi trenger, og hvilke utfordringer som må ryddes av veien!