USA mindre opptatt av den økonomiske kriminaliteten rundt Maduro nå enn i 2020

USAs president Donald Trump var opptatt av Nicolás Maduro allerede i sin første regjeringsperiode, men han var slett ikke den første til å være bekymret for fremferden til den venezuelanske presidenten.

Allerede i 2015 innførte daværende president Barack Obama sanksjoner mot Maduro og syv personer i hans nærmeste krets. Det var imidlertid først den 26. mars 2020 at USA under Trump-administrasjonen tok ut tiltale mot ham. 

Justisdepartementet skrev i en pressemelding den gang at Maduro og 14 andre tiltalte fra det venezuelanske regimet sto sentralt i narkotikahandelen og dessuten systematisk stjal fra den venezuelanske statskassen. Flere ble også tiltalt for å ha brukt amerikanske banker og eiendommer til å hvitvaske milliarder av dollar.

I 2020 var altså USAs historie at narkotikahandelen var en del av en bredere strategi for ulovlig berikelse og drivkraften bak narkotikahandelen. Nå handler tiltalen mot Maduro nesten utelukkende om narkotika og vold.

Fire tiltalepunkter – ingen om økonomi

Tiltalen mot Maduro ble nemlig endret i helgen. President Maduro selv er ikke tiltalt for økonomisk kriminalitet verken nå eller i tiltalen fra 2020, men for fem år siden var dette sentrale tiltalepunkter rettet mot folk i kretsen rundt ham.

Tiltaleteksten anklager Maduro for blant annet bestikkelser, salg av diplomatpass og hvitvasking, men lovparagrafene som benyttes på de fire punktene han nå faktisk tiltales for, er utelukkende knyttet til narkotika og våpen: Konspirasjon om å begå narko-terrorisme, konspirasjon om å importere kokain (til USA), besittelse av maskinpistoler og «destruktive innretninger», og konspirasjon til å komme i besittelse av slike våpen.

Denne gangen er det heller ikke er noen andre i Maduros indre krets som er tiltalt for økonomisk kriminalitet, i motsetning til hvordan tiltalen var utformet i 2020. Heller ikke Maduros kone eller sønn, som begge nå også er tiltalt, møter slike tiltalepunkter nå.

Fargerike eksempler

Det nevnes eksempler på korrupsjon, hvitvasking og det som kan kalles økonomisk kriminalitet også i den nye tiltalen, men ingen av dem er like fargerike som noen av eksemplene fra 2020. 

Et av de mest oppsiktsvekkende, var det Maikel Jose Moreno Perez som da sto for. Han var den gang Venezuelas øverste dommer, men gikk senere av (i 2022). Tiltalen forteller at da han i 2014 søkte innreisevisum til USA, oppga en årsinntekt på cirka 12.000 dollar, tilsvarende rundt 120.000 kroner. 

Det stemte imidlertid dårlig med hans transaksjoner inn og ut av amerikanske banker: Fra 2012 til 2016 mottok han cirka 3 millioner dollar på sine amerikanske kontoer, primært gjennom overføringer fra skallselskaper med utenlandske bankkontoer.

Pengebruken var ekstrem: «Cirka 1 million dollar for privatfly og privatpilot, mer enn 600.000 dollar i kreditt- eller debetkortbruk i butikker primært i Sør-Florida, inkludert titusenvis av dollar i luksusbutikker som Prada og Salvatore Ferragamo,» heter det i tiltalen fra 2020.

Skal inndra penger – har startet med fly

Selv om Maduro ikke er tiltalt for økonomisk kriminalitet, krever påtalemyndigheten at Maduro (og de andre tiltalte) må gi fra seg all eiendom og alle penger som kan knyttes til lovbruddene de er tiltalt for.

Dette kalles «Civil Forfeiture» og er et maktmiddel USAs rettsapparat allerede har benyttet på Maduro. Rettsdokumenter fra i fjor viser historien bak en Dassault Falcon 900 EX, som i sin tid ble smuglet ut av USA og deretter brukt ulovlig av Nicolás Maduro og hans regime:

Denne privatjeten ble kjøpt i Florida tidlig i 2023 via et stråselskap i Karibien, for å skjule koblingen til Venezuela, samt å omgå amerikanske sanksjoner og eksportlover. Kjøpet ble finansiert gjennom et komplekst nettverk av pengeoverføringer, men flyet ble senere operert av piloter fra den venezuelanske presidentgarden til offisielle statsreiser.

Flyet ble beslaglagt da det var inne til vedlikehold i Den dominikanske republikk i 2024, etter at amerikanske myndigheter avslørte eierforholdene. Det ble deretter transportert tilbake til USA, og Maduro-regimet innrømmet senere offentlig at flyet hadde vært brukt av presidenten.

Og nå må altså Maduro regne med at flere av «hans» verdisaker kan møte samme skjebne.